香港海關 貴金屬及寶石交易商牌照

貴金屬及寶石交易商

任何人以業務形式，進行任何以下活動—
a) 買賣（包括購買及出售）、出口或進口貴金屬、寶石或貴重產品；
b) 生產或提煉貴金屬、寶石或貴重產品，或對其進行增值加工；
c) 發行、贖回或買賣貴重資產支持工具；或
就 a、b 或 c 段所述的任何活動，擔任中介人。
經營物流服務業務人士，僅在該業務的通常業務運作中進出口貴金屬、寶石或貴重產品除外。

監管制度涵蓋的物品

四類物品：
a) 貴金屬：成品或非成品狀態的金、銀、白金或鉑金、銥、鋨、鈀、銠或釕。
b) 寶石：鑽石、藍寶石、紅寶石、綠寶石、玉石或珍珠，不論其為天然與否。
c) 貴重產品：符合以下說明的珠寶或錶：由任何貴金屬或寶石或兼由上述兩者組成，或包含或附有任何貴金屬或寶石或兼包含或附有上述兩者。
d) 貴重資產支持工具：指以貴金屬、寶石或貴重產品支持的、使有關持有人有權享有該等資產(整體或部分)的證明書或工具；
但不包括—
d1)《證券及期貨條例》(第571章)所界定的任何證券、期貨合約、集體投資計劃的任何權益、結構性產品或場外衍生工具產品；或
d2) 虛擬資產。

兩類註冊

任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元*的交易(不論是支付或收取款項)，均須向海關關長註冊。

貴金屬及寶石交易商註冊制度共分為以下兩類註冊：

A 類) 任何交易商有意在業務中，進行總額為12萬或以上港元的非現金交易，必須註冊為A類註冊人。

B 類) 任何交易商有意在業務過程中，進行總額為12萬或以上港元的現金交易及總額為12萬或以上港元的非現金交易，必須註冊為B類註冊人，並須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定。

如交易商只進行總額為12萬以下港元的現金或非現金交易，則無須註冊。

*港幣12萬元限額包括或折算為另一貨幣的相同款額

懲罰

除註冊人外，任何人進行指明交易或指明現金交易，或聲稱獲授權進行指明交易或指明現金交易，或聲稱是註冊人，一經定罪，最高可被判處罰款港幣100,000 元及監禁6個月。


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